广东骏汇汽车科技股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

各位股东：

    广东骏汇汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2020年4月20日在公司会议室

召开，会议决定于2020年5月7日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

 （一）股东大会届次

       本次会议为2020年第二次临时股东大会。

 （二）召集人

       本次股东大会的召集人为董事会。

 （三）会议召开的合法性、合规性

       本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

 （四）会议召开日期和时间

       本次会议召开时间：2020 年5 月7 日10：00。

 （五）会议召开方式

       本次会议采用现场方式召开。

 （六）出席对象

     1. 截至2020年5月5日登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代

        理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

     2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

 （七）会议地点 韶关市始兴县沙水东莞石龙（始兴）产业转移工业园三号韶关骏汇汽车零部件有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

    一、审议《关于提名谢晋斌担任公司第三届董事会董事》议案；

    二、审议《关于提名陈自兴担任公司第三届董事会董事》议案；

    三、审议《关于提名肖伟林担任公司第三届董事会董事》议案；

    四、审议《关于提名邓勤浒担任公司第三届董事会董事》议案；

    五、审议《关于提名张辉担任公司第三届董事会董事》议案；

    六、审议《更新公司章程“第十八条”内容》议案；

    七、审议《关于提名梁晓东为公司第三届监事会监事》议案；

    八、审议《关于提名麦超为公司第三届监事会监事》议案。

三、会议登记方法

  （一）登记方式

   1、自然人股东持本人身份证；

   2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理

       人身份证；

   3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明、加盖法人单位印章的单

       位营业执照复印件；

   4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委

       托书、单位营业执照复印件。

  （二）登记时间：2020 年5月6日 9：00-17：00

  （三）登记地点：韶关市始兴县沙水东莞石龙（始兴）产业转移工业园三号韶关骏汇汽车零部件有限公司办公楼会议

        室。

四、其他

  （一）会议联系方式：

        联系人：刘先生

        联系电话：020-3469 9066/181 2235 8559

        邮箱：liuyadong@gzjjmp.com

  （二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费自理。

  （三）临时提案

        临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录 《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

广东骏汇汽车科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日